रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले एनआरआइ बिजनेसमैन सीसी थम्पी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। इससे वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में परेशानी बढ़ सकती है।
नई दिल्ली । रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले एनआरआइ बिजनेसमैन सीसी थम्पी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। इससे वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में परेशानी बढ़ सकती है। जांच एजेंसी ने समाचार एजेंसी आइएएनएस को बताया कि सोमवार को बताया कि थम्पी को शुक्रवार शाम को नई दिल्ली से वाड्रा की विदेशी संपत्ति की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
ईडी के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि एजेंसी ने वाड्रा से जुड़े लोगों द्वारा इन संपत्तियों की खरीद के लिए अन्य विदेशी देशों से किए जा रहे कुछ कथित अज्ञात लेनदेन का पता लगाया है। ईडी को इसमें थम्पी के लिंक के बार में पता लगा। जांच एजेंसी को संदेह है कि 2009 में एक पेट्रोलियम सौदे में थम्पी का हाथ था। थम्पी से पिछले साल अप्रैल में एजेंसी ने पूछताछ की थी।
विरोधाभासी बयान के कारण थम्पी की गिरफ्तारी
जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, थम्पी की गिरफ्तारी वाड्रा और एनआरआइ व्यवसायी के विरोधाभासी बयान के कारण हुई। ईडी के अधिकारी ने कहा कि वाड्रा ने पिछले साल 6 फरवरी को पूछताछ के दौरान ईडी को बताया कि वह एक एमिरेट्स की फ्लाइट में थम्पी से मिले थे। वहीं ईडी को दिए अपने बयान में थम्पी ने कहा कि वाड्रा से उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के निजी सहायक माधवन से हुई। अधिकारी ने दोनों के बयान में एक और विरोधाभास बताया। लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर (BSQ) संपत्ति को लेकर 7 फरवरी को पूछताछ के दौरान वाड्रा ने जवाब दिया कि वह कभी वहां नहीं रहे। जबकि थम्पी ने 6 अप्रैल को अपने बयान में कहा कि वाड्रा लंदन में 12 बीएसक्यू में रहे।
ईडी ने की पांच अन्य संपत्तियों की पहचान
इससे पहले ईडी संपत्ति संख्या 12 के अलावा, एलर्टन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन के अलावा पांच अन्य संपत्तियों की पहचान की है। इनमें 26 वेलिंगटन रोड सेंट जॉन्स वुड लंदन, 25 साराटोगा रोड क्लैप्टन लंदन, 42 अपर ब्रुक स्ट्रीट लंदन, एडगवेयर रोड लंदन और फ्लैट नंबर 6, ग्रॉसवेनर हिल रोड, बोरडॉन स्ट्रीट, लंदन की संपत्ति शामिल हैं। पिछले साल, ईडी ने अपने यूके की जांच एजेंसी से यूके में आधा दर्जन से अधिक संपत्तियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण साझा करने के लिए कहा था।
